ما هو فحص العقوبات؟ ComplyCube
فحص العقوبات هو أحد ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم إجراء فحص لمخاطر العقوبات كممارسة إلزامية للامتثال الفعال للعقوبات. هذه الخطوة هي عنصر حاسم في عملية اعرف عميلك (KYC) ، والتي تضمن العناية الواجبة الشاملة وتخفيف المخاطر.
المملكة المتحدة تعلن فرض أول عقوبات ...
2020年7月6日 اليوم نفرض عقوبات على 49 شخصا ومؤسسة لمسؤوليتهم في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
شرطة ذكاء اصطناعي تتجول بشوارع ...
17 小时之前 في أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير الشرطة كريس فيلب عن شراكة بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (752 ألف دولار) بين الشرطة و13 من أكبر تجار التجزئة في المملكة المتحدة والمعروفة باسم مشروع بيغاسوس.
مركز الأمن والامتثال مركز الثقة ComplyCube
قامت ComplyCube بدمج متطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وDPA 2018 في المملكة المتحدة في إطار حماية البيانات الخاص بها وهي مسجلة لدى مكتب مفوض المعلومات (ZA759515).
التنقل بين المتطلبات التنظيمية مع eKYC ...
ComplyCube هو مزود حلول eKYC الحائز على جوائز، وهو ما يتضح من خلال الترشيحات المتعددة من TrustRadius في فئة جوائز "الأفضل"، والإدراج في قائمة RegTech100، وتحقيق مكانة رائدة في Momentum من قبل G2 لفئات متعددة ضمن
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على 22 من ...
2021年4月26日 تُعد هذه المرّةَ الأولى التي تفرض فيها المملكة المتحدة تجميد أرصدة وحظر سفر ضد 22 من الأشخاص بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد لمكافحة الفساد، والذي يمنح المملكة المتحدة صلاحيات غير مسبوقة لمنع...
المملكة المتحدة والولايات المتحدة ...
2024年1月29日 حزمة العقوبات الجديدة، المنسقة مع الولايات المتحدة، تستهدف مسؤولين إيرانيين ضالعين في التهديد بالقتل على ...
تقرير مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023 ...
وجرّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2009 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، ونص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وعقوبات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي (266,670 دولار)، أو كلتا العقوبتين معاً، وقد زادت العقوبات في ظل الظروف المشددة،
قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن ...
تضم القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن، ولا يعني هذا أن جميع الأسماء مدرجة في ظل نظام واحد، أو معايير واحدة.
